Crimes contra o sistema financeiro e criptoativos: atuação e eficácia do estado na sua prevenção.

Abstract

Este estudo aborda os crimes financeiros, com foco nos relacionados ao sistema financeiro e criptoativos. São abordados conceitos, tipos de crimes, regulação, atuação estatal na prevenção via políticas públicas e a eficácia judiciária na punição. Desafios e vulnerabilidades no setor são discutidos, destacando a relevância das tecnologias como inteligência artificial e Blockchain. São citados casos de crimes financeiros com criptoativos e a intervenção governamental na prevenção e punição. A complexidade dos crimes financeiros, com foco especial nos delitos ligados ao sistema financeiro e aos criptoativos, é explorada. Conceitos, tipologias criminosas e a regulação atual são apresentados em detalhes. O estudo examina o papel do Estado na mitigação desses crimes através de políticas públicas e iniciativas governamentais. A efetividade do sistema judiciário na identificação, investigação e punição dos infratores também é discutida, juntamente com as vulnerabilidades do setor financeiro tradicional e criptoativos. Tecnologias inovadoras como inteligência artificial e Blockchain surgem como meios de enfrentar esses desafios. Casos concretos de crimes financeiros envolvendo criptoativos destacam o papel crucial do Estado na coibição dessas transgressões.